Vi forebygger og avdekker økonomisk kriminalitet
Gjennom håndtering av varslingssaker, gransking, undersøkelser av kritikkverdige forhold og bistand til etterlevelse av regulatoriske krav, er vi med på å gjøre en forskjell.
Aml appen
Dette er AML-appen, en grundig og skalerbar øvelse mot hvitvasking av penger og mot terrorfinansiering som er gjort enkel, engasjerende og konkurransedyktig.
Granskning
Bakgrunnen for å starte gransking kan for være en mistanke om at virksomheten har blitt utsatt for økonomisk kriminalitet eller andre misligheter, enten i Norge eller i utlandet.
Anti-hvitvasking
Vi har lang erfaring med å bistå rapporteringspliktige foretak med utfordringer knyttet til anti-hvitvasking. Vi har god regulatorisk kjennskap til både norske, nordiske, europeiske og andre internasjonale lover og regler på området.
Vi har ekspertise innenfor
Governance
Gransking og råd til virksomheters oppfølging av granskingssaken
Risiko
Sikring og søk i elektronisk lagret informasjon
Compliance
Råd og veiledning om hvordan gransking skal organiseres og utføres
Økrimpodden
Hvordan kan økonomisk kriminalitet forebygges og avdekkes - kort forklart av Advokatfirmaet Erling Grimstad AS og gjester fra blant annet Økokrim, Finanstilsynet, Politiets sikkerhetstjeneste, sivilsamfunnsorganisasjoner, bransjeorganisasjoner og andre eksperter.
